Sinaloa entre los estados bajo mayor vigilancia de la UIF con 723 cuentas congeladas
• Caso “Pity” Velarde pone bajo la lupa a socios y empresas mientras la Unidad de Inteligencia Financiera acumula 723 cuentas inmovilizadas en Sinaloa
• Gobierno de Sheinbaum, el más activo: 24,622 cuentas congeladas en el país
CDMX | 10 septiembre 2026 | Joaquín Rodríguez | Enviado P23
La ofensiva financiera del gobierno de Claudia Sheinbaum ya alcanza una dimensión difícil de ignorar: entre octubre de 2024 y agosto de 2026, la Unidad de Inteligencia Financiera incorporó a 2 mil 395 personas a la Lista de Personas Bloqueadas y ordenó la inmovilización de 24 mil 622 cuentas bancarias con recursos por 8 mil 670 millones de pesos. Sinaloa ocupa el cuarto lugar nacional con 723 cuentas bloqueadas, sólo detrás de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, tres estados de grandes economías y población.
La cifra adquiere otra dimensión cuando preguntamos ?qué busca la UIF?: no solamente retirar dinero de circulación, sino identificar a personas, empresas y estructuras utilizadas para mover recursos de origen presuntamente ilícito.
De las 24 mil 622 cuentas inmovilizadas, 7 mil 861, el 31.9 por ciento, fueron identificadas como relacionadas con integrantes de organizaciones criminales. Otras 1,443 están vinculadas con investigaciones por extorsión.
Una de cada 3 cuentas inmovilizadas está vinculada con grupos delictivos”, informó el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares.
En Sinaloa, esa estrategia financiera tiene ahora un rostro empresarial conocido: Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas, ex secretario de Economía con Rubén Rocha Moya, cuyo bloqueo alcanzó también a un socio y a varias sociedades vinculadas con sus actividades empresariales.
Como lo publicamos, el expediente incluye a Grupo Priben, Operadora de Bares Veliz, Impulsora de Proyectos Veliz, El Muchacho Alegre en el Pacífico Norte, Grupo Veliz y Operadora La Movida Sí Me Gusta. Los afectados recurrieron a tribunales para intentar revertir la medida y la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presuntas operaciones irregulares relacionadas con las empresas.
Eslabones de la investigación
El caso Velarde ocurre mientras otras empresas relacionadas con integrantes de la familia del gobernador con licencia también han quedado bajo escrutinio financiero. Investigaciones periodísticas han señalado a sociedades como Constructora Chocosa, Construcciones Suaqui, Grupo Rofcar y otras empresas vinculadas con sus hijos.
Cuentas Congeladas
La UIF emitió órdenes de inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de forma preventiva a raíz de alertas internacionales del Departamento de Justicia de EE. UU. y de investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR):
- Rubén Rocha Moya: gobernador con licencia indefinida de Sinaloa; sus cuentas fueron intervenidas de manera preventiva.
- Enrique Inzunza Cázarez: ex secretario de Gobierno y actual senador de la República por Morena. (el Congreso de la Unión le sigue pagando su dieta legislativa mediante cheques físicos).
- Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas: ex secretario de Economía de Sinaloa. Sus cuentas y activos financieros personales fueron congelados por completo tras una investigación independiente sobre sus empresas. El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, confirmó públicamente que la UIF ya interpuso una denuncia penal formal ante la FGR en su contra.
- Juan de Dios Gámez: alcalde de Culiacán.
- Enrique Alfonso Díaz Vega: ex secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa (sus cuentas se congelaron en México tras detectársele un patrimonio injustificado de 141 millones de pesos, y posteriormente se entregó de forma voluntaria a las autoridades en Nueva York).
- Gerardo Mérida Sánchez: ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa (cuentas bloqueadas y bajo custodia de autoridades federales estadounidenses tras entregarse en Arizona).
- Dámaso Castro Zaavedra: Vicefiscal General del Estado de Sinaloa.
- Marco Antonio Almanza: ex jefe de la Policía de Investigación del Estado.
- Alberto Jorge Contreras: sucesor en la jefatura de la Policía de Investigación de Sinaloa.
- José Antonio Dionisio Hipólito: ex subdirector de la Policía Estatal Preventiva.
- Juan Valenzuela Millán: comandante operativo de la policía del municipio de Culiacán.
La red
Adicionalmente, las investigaciones oficiales congelaron los activos de los círculos financieros directos:
- Hijos del gobernador: Las cuentas de Rubén, Ricardo y José de Jesús Rocha Ruiz fueron intervenidas para cortar el flujo operativo de sus firmas comerciales.
- Entorno de Grupo Eleva: junto con el ex secretario de Economía, la UIF bloqueó las cuentas de su socio Jorge Armando Lizárraga Angulo y congeló las operaciones financieras de sus empresas de entretenimiento en Mazatlán, específicamente Grupo Priben y Operadora de Bares Veliz (OPV).
Motivos de la UIF
Los motivos principales por los que la UIF ejercer el congelamiento de cuentas se agrupan en las siguientes categorías:
Indicios de delitos financieros y lavado de dinero
- Operaciones con recursos de procedencia ilícita: cuando existen reportes o sospechas fundamentadas de que el dinero proviene de actividades ilegales o del crimen organizado.
- Financiamiento al terrorismo: Movimientos que sugieran la recaudación, apoyo o envío de fondos a organizaciones consideradas terroristas, tanto nacionales como internacionales.
- Delincuencia organizada: Vinculación directa o indirecta del titular de la cuenta con redes criminales investigadas.
Inconsistencias y alertas en el perfil transaccional
- Ruptura del perfil financiero: Realizar operaciones que no coinciden con tus ingresos declarados o tu actividad económica habitual (por ejemplo, recibir depósitos millonarios si tu cuenta suele registrar montos bajos).
- Depósitos en efectivo inusuales: Recibir dinero en efectivo de manera semanal, sistemática o fraccionada para evitar los controles regulatorios, en especial si después se envía al extranjero.
- Alertas automatizadas de los bancos: Reportes inusuales emitidos por los propios algoritmos de cumplimiento de las instituciones financieras, detonados incluso por palabras sospechosas anotadas en los conceptos de transferencias.
Cumplimiento de acuerdos internacionales y fiscales
- Peticiones de gobiernos extranjeros u organismos internacionales: Solicitudes expresas de congelamiento derivadas de tratados de cooperación internacional contra el lavado de dinero o la corrupción.
- Corrupción y simulación fiscal: Investigaciones conjuntas con el SAT u otras dependencias que involucren desvío de recursos públicos o el uso de facturas falsas.
Sociedades mercantiles bajo investigación
• Grupo Eleva (Consorcio de Ricardo «Pity» Velarde)
Este consorcio opera restaurantes y centros nocturnos mayormente en Mazatlán (como El Muchacho Alegre o Terraza Valentinos), dividiéndose en diversas razones sociales en el Registro Público del Comercio (RPC):
Socios Fundadores y Accionistas Principales: Ricardo Jesús Velarde Cárdenas y su socio principal, Jorge Armando Lizárraga Angulo. (También figuran de forma histórica otros socios locales como Román Lizárraga Quintero en firmas como Operadora La Movida Sí Me Gusta, S.A. de C.V.).
- Razones sociales ligadas en el SIGER: Grupo Priben, Operadora de Bares Veliz y Operadora de Bares y Restaurantes de Mazatlán.
- Apoderados/Representantes: Ricardo Velarde Cárdenas y Jorge Armando Lizárraga.
• Constructora Chocosa, S.A. de C.V. (Folio Mercantil 78714*1)
Socios y Accionistas Principales: Rubén Rocha Ruiz y Ricardo Rocha Ruiz (hijos del gobernador de Sinaloa).
Otros socios/consejeros identificados: Francisco Javier Barrón Sandoval.
Representante Legal y Apoderado: Rubén Rocha Ruiz.
• Construcciones Suaqui, S.A. de C.V. (Inscrita en Culiacán, Sin.)
Socios y Accionistas Principales: Rubén Rocha Ruiz (hijo mayor del mandatario) y Luis Manuel Mercado Rosales.
Apoderados/Representantes: Rubén Rocha Ruiz.
Contexto
La UIF opera mediante la detección de operaciones financieras inusuales, el análisis de información, la incorporación de personas a la Lista de Personas Bloqueadas y la coordinación con las autoridades de seguridad y procuración de justicia. El bloqueo es una medida precautoria y administrativa; no equivale por sí mismo a una sentencia penal. En mayo, la propia UIF precisó que los bloqueos aplicados a Rubén Rocha Moya, tres de sus hijos y otros ex funcionarios sinaloenses tenían carácter preventivo y que no acreditaban por sí mismos responsabilidad penal.
Editorial P23
Congelar una cuenta bancaria no convierte a nadie en culpable en automático , pero es una medida de investigación que debe servir para seguir el dinero, identificar operaciones y, cuando existan elementos suficientes, llevar las pruebas ante las autoridades correspondientes. Pero las cifras obligan a mirar más lejos: 24 mil 622 cuentas inmovilizadas en el país y 723 en Sinaloa hablan de una estrategia financiera que intenta golpear estructuras, no solamente personas. Para los ciudadanos, el verdadero resultado no estará en cuántas cuentas se congelaron, sino en conocer el entramado de las relaciones irregulares entre empresarios y políticos que presuntamente se benefician con el tráfico de influencias. A todos interesa, o debería interesar, qué investigaciones avanzan, qué recursos se recuperan y qué comicidades quedan expuestas. El dinero también cuenta historias, ya lo dijo Sherlock Holmes.. Comparte tu opinión.
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